TOKYO 26 Dis - Pengawal selia kewangan Jepun mengarahkan AEON Bank Ltd membetulkan sistem pencegahan pengubahan wang haramnya, berkata ia gagal mengesan dan melaporkan aktiviti mencurigakan oleh pelanggan.
Agensi Perkhidmatan Kewangan (FSA) berkata pengurusan bank itu gagal memperbetulkan kekurangan, walaupun panggilan berulang oleh pengawal selia untuk berbuat demikian.
AEON Bank tidak menyaring dengan betul sekurang-kurangnya 14,639 transaksi pada 2023 dan 2024, katanya dalam satu kenyataan hari ini.
Firma itu, yang mempunyai masa sehingga 31 Januari 2025 untuk mengemukakan pelan penambahbaikan, berkata ia akan berusaha sedaya upaya untuk menambah baik langkah pencegahan pengubahan wang haram.
Bank itu adalah sebahagian daripada gergasi runcit AEON Co, dan mempunyai lebih daripada 180 cawangan di seluruh negara Jepun.
FSA telah meneliti amalan anti-pengubahan wang haram institusi kewangan, berikutan penilaian badan pemantau global terhadap negara pada 2021.
Pasukan Petugas Tindakan Kewangan berkata Jepun perlu melakukan lebih banyak lagi untuk menangani pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan, walaupun negara itu telah menunjukkan pemahaman yang baik tentang risiko yang berkaitan. - DagangNews.com
Layari kami terus di DagangNews.com dan juga
Orang ramai yang ingin memberi pandangan atau suara hati, boleh menghantar tulisan ke [email protected] dengan menyatakan:
1. Nama Pena (Jika tidak mahu guna nama sebenar).
2. Nama Sebenar seperti dalam Kad Pengenalan (Untuk rekod kami).
3. No. Telefon (untuk kami hubungi semula).
4. Menulis mengikut 5 Prinsip Rukun Negara.
5. Tidak melebihi 1,000 patah perkataan.
6. Editor berhak untuk menyunting atau menolak artikel secara profesional.
