Bank Negara denda Habib RM96,250 kerana ketidakpatuhan AMLA

KUALA LUMPUR 13 Mei - Bank Negara mengenakan kompaun sebanyak RM96,250 ke atas Habib Jewels Sdn Bhd pada 29 Jan 2024 kerana tidak segera menyerahkan laporan transaksi (STR) yang mencurigakan seperti yang dikehendaki oleh undang-undang Pencegahan Pengubahan Wang Haram.

Bank pusat itu, dalam satu kenyataan berkata ketidakpatuhan terhadap keperluan penyerahan STR, yang berlaku selama setahun, dikesan oleh Bank Negara semasa peperiksaan di tapak.

"Habib gagal menyerahkan STR dengan segera mengenai tujuh siri transaksi yang mencurigakan oleh pelanggannya walaupun siri transaksi itu sepadan dengan tanda merah dalaman Habib," katanya.

Di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001 (AMLA), semua institusi pelapor dikehendaki melaporkan dengan segera sebarang transaksi yang mencurigakan kepada Bank Negara yang merupakan pihak berkuasa berwibawa seperti yang dilantik di bawah seksyen 7(1) AMLA.

Selain itu, laporan ini menyediakan BNM dan agensi penguatkuasaan undang-undang maklumat berharga dan/atau risikan tentang aktiviti jenayah yang berpotensi untuk menyokong penyiasatan jenayah kewangan.

Bank Negara berkata amaun kompaun itu ditentukan mengikut Rangka Kerja Penalti dan mengambil kira faktor berkaitan seperti kurangnya ketelitian Habib dalam mematuhi undang-undang dan prosedur operasi standardnya sendiri, tahap teruk ketidakpatuhan, hakikat bahawa ini adalah kes pertama ketidakpatuhan Habib, dan tindakan berkesan yang diambil oleh Habib untuk mencegah ketidakpatuhan pada masa hadapan.

“Habib telah memperkukuh mekanisme pelaporan STR dan fungsi pegawai pematuhannya. Habib membayar sejumlah RM96,250 untuk kompaun yang dikenakan oleh Bank Negara pada 23 Februari 2024,” katanya. - DagangNews.com